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企业管治

 

审计委员会

本公司已根据上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立审计委员会,并制定书面职权范围。

审计委员会的主要职责为回顾及监督本公司的财务报告程序及內控系統、监督审计过程、审阅及监督本公司现有及潜在的风险并履行董事会指派的其他职责和责任。

审计委员会由三名成员组成,即辛珠女士、韦少琨先生及肖治先生。辛珠女士已获委任为审计委员会主席,且为具备适当专业资格的独立非执行董事。

薪酬与考核委员会

本公司已根据上市规则第3.25条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立薪酬与考核委员会并制定书面职权范围。

薪酬与考核委员会的主要职责为制定及审阅董事及高级管理层的薪酬政策及架构并就雇员福利安排提供建议。

薪酬与考核委员会由五名成员组成,即桂水发先生、刘建忠先生、辛珠女士、Shou Bai CHAO博士及林亮先生。桂水发先生已获委任为薪酬与考核委员会主席。

提名委员会

本公司已根据上市规则附录十四所载企业管治守则成立提名委员会,并制定书面职权范围

提名委员会的主要职责为就委任及罢免本公司董事向董事会提供建议。

提名委员会由五名成员组成,即Xuefeng YU博士、韦少琨先生、桂水发先生、刘建忠先生及梁颕宇女士。刘建忠先生已获委任为提名委员会主席。